金融の背景があり、仮想通貨市場を追跡した経験を持つ研究者として、私は世界中で報告されている違法な仮想通貨取引の増加を深く懸念しています。これには、中国人民元と韓国ウォンを交換したとされる容疑者が関わった最新の中国事件も含まれます。地下銀行。約3億ドルに相当するこの作戦の規模は憂慮すべきものであり、このような犯罪行為に対する警戒を高める必要性を浮き彫りにしている。
中国で6人が違法な仮想通貨取引を行った容疑で逮捕されており、総額約29億4000万元（米国通貨で約3億ドルに相当）を行った疑いがある。
地元メディアのチャイナニュースの5月10日の報道に基づき、中国吉林省盤石市の公安局が容疑者を逮捕した。彼らは、仮想通貨を使用して中国人民元と韓国ウォンを交換する違法な金融機関を経営していたとみられている。
伝えられるところによると、6人は韓国に本社を置き、仮想通貨取引中に無実の投資家から詐欺を行った疑いで現在捜査を受けている。これらの容疑者らは被害者を騙した後、盗んだ資金を持ち逃げして中国に移住したとみられている。
私のアカウントでの異常なアクティビティに関する通知を受け取り、疑惑を引き起こしました。私はこの問題をさらに詳しく調べたところ、容疑者に関連する他のアカウントも同様のパターンを示していることがすぐにわかりました。興味をそそられ、懸念を抱いた私は、この問題を当局に報告しました。彼らは包括的な捜査を開始し、最終的に関係者の逮捕に至った。作戦中、彼らは所持品から数枚の銀行カードと機器を押収した。
最近、仮想通貨関連の詐欺に対する懸念が高まる詐欺事件が発生し、この事件に先立って韓国でも同様の詐欺事件が報告されている。 3月26日、crypto.newsは、仮想通貨への投資機会を装って韓国の個人から410万ドルを騙し取った詐欺師らの逮捕を明らかにした。
研究者として、私は不正な投資スキームを根絶するための世界的な取り組みが活発化しているのを観察してきました。例えば、オーストリア当局は国際執行機関と協力して、疑いを持たない投資家に600万ユーロの損失をもたらした欺瞞的な投資事業を解体した。
先週、英国当局は、有名な暗号通貨プラットフォームであるblockchain.comの偽造バージョンを使用して、投資家から約710万ドルをだまし取った容疑者2人を逮捕した。
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2024-05-13 11:50