世界的な金融動向の追跡に豊富な経験を持つベテランアナリストとして、私は仮想通貨取引をマネーロンダリング防止法の一部として認めるという中国の最新の動きは賢明かつ必要な措置だと考えている。複雑な金融の世界をナビゲートすることに何年も費やしてきた私は、金融システム、特にデジタル資産市場のようなダイナミックな金融システムの完全性を維持するには、このような対策が不可欠であることを学びました。
中国の最高裁判所と検察庁は初めて、国のマネーロンダリング防止規制の最新解釈に基づいて仮想通貨取引を認めた。
8月19日、最高人民法院と最高人民検察院の当局者は共同記者会見で中国のマネーロンダリング防止（AML）規制の変更を発表した。これらの修正は 8 月 20 日に施行されます。
発表の中で述べられているように、新しい解釈の重要な側面の 1 つは、仮想資産取引がマネーロンダリングの方法として認識されるようになったことです。これを受けて、中国当局は、仮想通貨を通じた不正に得た利益の換金や譲渡は、「他の手段を通じて」得られたそのような利益の出所や性質、そしてその利益を隠蔽しているとみなしている。
有罪と判断された個人には、約1万中国元（1400ドル）から20万中国元（2万8000ドル）の罰金など、さまざまな刑罰が科されることになる。より重大な犯罪の場合は、5年から10年の懲役刑が科される可能性もあります。
マネーロンダリング対策（AML）規制の変更は13条からなり、マネーロンダリング犯罪の認識と、違法行為による利益の隠蔽や隠蔽に対する一定の制限が施行されるシナリオについて明確な指針を提供することを目的としている。さらに、これらの修正案では、AML 法違反に対する罰金や懲役などの罰則が規定されています。
1. この修正案は、今年初めに中国の李強首相が仮想通貨取引を対象とするマネーロンダリング防止（AML）規制の改定を求めたことに続く最終段階となる。さらに、国の当局者は、犯罪を実行するために暗号通貨とブロックチェーン技術を使用する者を罰することを約束しました。人民検察院は、暗号通貨関連のマネーロンダリング活動を通じて違法な富が隠蔽されており、犯罪行為の重要な手段となっていると主張している。
crypto.news によると、今年初め、中国で仮想通貨に関連した違法行為が増加しているという。この問題は、2023年末に開催される中国誠実法研究協会の年次総会で特に議論されました。
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2024-08-20 12:20