ワシントン規制当局、偽教授による仮想通貨詐欺を警告

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金融詐欺や詐欺に豊富な経験を持つ経験豊富な研究者として、私は暗号通貨詐欺のこの最新の展開が特に憂慮すべきことであると感じています。偽の学術機関を利用して被害者を高リスクの投資スキームに誘導することは、欺瞞であるだけでなく、まったく危険です。

ワシントンの金融規制機関が仮想通貨詐欺について警告を発した。これらの詐欺では、詐欺師は知識豊富なビジネスの「専門家」を装い、訴訟を起こすと脅して、何も知らない被害者を騙して偽の投資スキームに誘い込みます。

ワシントン州金融機関局は7月16日、詐欺師が「アカデミー」「ビジネススクール」「ウェルス・インスティチュート」などの団体を装っていると発表した。彼らは、教育プログラムから得られる多額の利益という魅力で被害者を誘惑します。

オンライン詐欺を研究している研究者として、私はこれらの欺瞞的な計画が魅惑的な Facebook 広告から始まることが多いことを発見しました。提供されたリンクをクリックすると、何の疑いも持たない被害者は、次の Web サイト上に「教授からの手紙」または「学部長からの手紙」が表示されます。その後、彼らは「毎日の取引シグナル」を装って、知らず知らずのうちに WhatsApp または Telegram グループに追加されます。これらのグループ内で「教授」と特定された個人は、多額の金銭的見返りを約束して被害者を誘惑します。

詐欺的な金融機関は、個人が新たな投資事業とされる資金の履行を支援するために、高額な融資オプションや信用枠を提供します。申請者は、信用履歴や身分証明書などの機密情報を開示し、契約書に署名することを求められ、提案の信頼性を装うことになります。

特定の状況では、投資家が提案を拒否した場合、教授の代理人が教授に代わって秘密裏に暗号通貨資金を取得し、教授の口座に送金します。被害者を欺くために、証拠として捏造されたスクリーンショットを提供する可能性がありますが、ブロックチェーン エクスプローラーの Web サイトを調査すると、そのような取引が行われていないことが明らかになります。

まず、被害者は、自分たちが生み出した利益を使ってローンを返済できることを理解させられます。しかし、同社はその後、彼らの口座を凍結し、自らの資金で債務を解決するよう圧力をかけ、さらには訴訟を起こすと脅した。報告されている被害者でローンを返済して資金を引き出すことができた人はいないことに注意することが重要です。

同様の状況で、指定金融機関 (DFI) は、被害者を ICHCOIN 暗号通貨スキームに誘導した「エクセレンス アンド イノベーション フォーチュン ビジネス スクール」に関する報告書を受け取りました。

仮想通貨投資家として、私は最近、個人情報の開示とローン契約への署名を求められる詐欺の被害に遭ったことをお伝えできます。プラットフォームのテスト実行として 500 テザーを受け取った後、私は 30 万ドルという多額の投資をするよう説得されました。しかし、ブロックチェーン上に現れるはずだった450,000 USDTの約束された入金とは対照的に、その兆候はありませんでした。

DFI は一般の人々に、このような詐欺に関連する不審な行為を警戒し、報告するよう呼び掛けています。

2024-07-17 07:48