ロシア当局が仮想通貨取引所の禁止を検討し、ベリビットが混乱

モスクワでは、仮想通貨取引所ベリビットの投資家に、返金の代わりにチョコレートが与えられた。現在、約4億ルーブル、または約500万米ドルが取引所の口座で凍結されている。顧客たちは2日間、オフィスの外で資金の返還を求めて抗議活動を行っている。

暗号通貨市場の最近の出来事を研究している研究者として、私は興味深い展開に遭遇しました。ロシアの仮想通貨取引所ベリビットの顧客約50社が、モスクワの同社本社でデモを開催する意向を表明した。

入手可能な情報によると、騒乱は4月26日にベリビットの事務所があるフェデレーション・タワーで始まった。騒動の原因は、顧客が長期間引き出せなかった約4億ルーブルの返還を要求したことだった。

投資家は、入金は通常単純かつ迅速であるのに対し、資金の引き出しは長くて複雑なプロセスになる可能性があることに失望を表明しています。

仮想通貨投資家として、私はベリビット取引所で混乱した状況に陥っていることに気づきました。パニックに陥った投資家たちがなだれ込む中、スタッフらは退出しようとしたが、行く手を阻まれた。不満は怒りに変わり、すぐに秩序を回復し全員の安全を確保するために法執行機関が出動した。

Telegram で出回ったビデオを調査している研究者として、私は不満を抱いた顧客に現金の代わりに報酬としてチョコレートを与えていたという主張に遭遇しました。

アナリストとして、私はモスクワに拠点を置く仮想通貨取引所ベリビットに関する注目すべき事件に遭遇しました。両替所での２日連続の抗議活動を受けて預金者らの不満が高まっており、現在４３０万ドル以上の投資家の資金に手が届かなくなっているようだ。伝えられるところによると、取引所は待望のお金を返す代わりに、代わりにチョコレートを提供したと伝えられている。
— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2024

ロシアのオンライン新聞「マシュ」がこの状況を最初にテレグラムで報じた。

Gazeta.ruの報道によると、取引所の従業員は投資額の半分を直ちに返還することを約束し、残りは1日から15日以内に返済すると約束したという。

仮想通貨投資家として、私はベリビット取引所の最新情報に注目してきました。 4月26日、彼らの公式テレグラムチャンネルは私に懸念を抱かせる発表を行った。彼らは、社内でいくつかの経営陣が交代した後、貸借対照表の不一致が明らかになったと明らかにした。これに応じて、これらの問題に対処し、ユーザーに対する透明性を確保するために、包括的な監査プロセスを開始しました。

仮想通貨投資家として、私は使用している取引所から、すべてのクライアントがKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）検証プロセスを完了する必要があると通知される状況に遭遇しました。その結果、入金と出金のリクエストが蓄積され、処理時間に一時的な遅延が発生しています。

ベリビット氏が提起した点についてさらに明確にしたいと思います。クライアントは、顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) の検証プロセスを正常に完了すると、制限なくアカウントを利用するためのフルアクセスを取り戻します。

この混沌とした状況のさなか、仮想通貨取引所の活動を制限することを目的としたロシア下院での法案が提案されているという報道に出会った。この法律が制定された場合、暗号通貨取引や合法的に登録された採掘事業体には適用されません。さらに、仮想通貨の広告も禁止する予定だ。

一方、別の議員は、仮想通貨取引所の非合法化はロシアの安全保障にリスクをもたらす可能性があると主張し、非西側諸国から武器や防衛資源を入手し、制裁を回避する上での仮想通貨の重要性を指摘した。

最近、ルーブル暗号、P2P、USDT、資産取引をサポートする登録暗号通貨取引所である Beribit の事務所が法執行機関の捜査の対象となっています。捜索は3月に行われた。

この調査中に、クロッカス市庁舎でのテロ事件に関連した進行中の捜査に関連するとされるウェブサイトの一時的な閉鎖が報告されました。

2024-04-28 17:52