ロシア、ハッキング事件で押収したビットコイン1000万ドルを売却へ

by

ロシア当局は、2010年10月から2018年2月まで活動した多国籍サイバー犯罪組織に対する捜査中に入手した、押収した大量のビットコインの売却を検討していると言われている。

地元のニュースソースによると、政府は当初約1000万ドルのビットコインを処分する予定で、現在約1億ドルの価値がある1000以上のビットコインを処分する計画だという。

ハッカーから押収されたビットコイン

国際的なクレジット カード詐欺スキームで知られる有名な Infraud ハッキング組織の調査中に、資産が発見されました。

捜査の過程で、当局は犯罪グループに関連する5,212BTCを押収した。しかし、捜査官の一人であるマラット・タンビエフ少佐に対する疑惑が存在しており、彼は不正組織の数人のメンバーを代表する弁護士と面会し、押収したビットコインの半分を没収せず、代わりに犯罪者を許可する代わりに、その半分を要求したと伝えられている。自宅軟禁下で刑に服することになる。

報告書によると、2022年4月7日、タンビエフは約1,032ビットコインを受け取ったとされている。この取引の後、彼と彼のアシスタント、クリスティーナ・リャホヴェンコは拘留された。二人とも収賄罪で起訴され、それに応じた判決が下され、タンビエフは最高警備施設に16年間投獄され、500万ドル以上の罰金が科せられた。一方、リャホヴェンコ氏は証拠改ざんの罪で有罪判決を受け、懲役9年を言い渡された。

2023年、警察は、名誉を傷つけられた警察官のコンピュータ上にある「年金」というラベルの付いたフォルダに、彼のビットコイン貯蓄の秘密鍵が含まれていることを発見した。しかし、ロシア財務省はこれらの資金を移管しようとしているが、ビットコインの隠し場所を完全に清算するには法的な障害があるため困難に直面しているようだ。

タンビエフは違法な収益を複数の少額に分割し、異なるデジタルウォレットに保管していたと言われている。これは、検察官が個々の金額にアクセスするには、裁判所に多数の嘆願書を提出する必要がある可能性があることを意味します。

さらに、元捜査官がコインの一部を親戚に渡した疑いがあり、検事総長室が彼と彼の叔父の一人を告訴するに至ったと報じられている。最初の販売は裁判所によって許可され、検察は最初のバッチを処分することができました。

研究者として私は、当局がタンビエフに関連する不動産や自動車などの追加資産の売却も検討していることを発見した。

シルクロードBTCが市場に出る可能性

研究者として、私は最近いくつかの興味深い情報に遭遇しました。米国司法省は、約 65 億ドル相当の約 69,000 枚のデジタル コインをオフロードする許可を与えられました。これらの資産の大部分は、現在は廃止されているオンライン マーケットプレイスである Silk Road に由来すると考えられています。この動きは、現政権に対し、保有する仮想通貨を一切処分しないよう求めているドナルド・トランプ次期大統領のアドバイスに反するものである。同氏と彼の関係者らは、代わりに戦略的なビットコイン準備金を設立することを計画していると伝えられている。

ロシアの国会議員らは、モスクワで開催された投資会議でウラジーミル・プーチン大統領がデジタル通貨を公然と支持したことをきっかけに、国有のビットコイン準備金について同様の提案を提出した。

2025-01-10 16:38