レポート: 暗号通貨犯罪は増加しており、捜査員はさらなる支援を必要としています

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法執行機関や金融調査の経験を持つ経験豊富なアナリストとして、私は仮想通貨犯罪と捜査に関するChainaliesのレポートが興味深く、また懸念すべきものであると感じています。従来の犯罪捜査と比較して、暗号通貨捜査の複雑さとリソースの多さは否定できません。そのため、公共部門の機関には、この増大する脅威に対抗するために適切な人員と高度なテクノロジーの装備が不可欠です。

最近の調査によると、暗号通貨の使用事例の数は増加傾向にあり、残念なことに、関連する犯罪行為の検出と防止がより困難になっています。

最新のチェイナリシスの報告書は、暗号通貨関連の犯罪捜査の複雑で費用のかかる性質を明らかにしており、通常の犯罪捜査の要求を超えています。これは、仮想通貨犯罪に対抗する上で公共部門の捜査部隊の不可欠な機能を強調しており、人材と技術リソースの強化が差し迫った必要性を浮き彫りにしている。

過去 10 年間、仮想通貨は世界中の法執行機関、規制当局、軍事組織にとって重要な関心事となってきました。この取り組みはさらに拡大すると予想されます。これらの機関は、公共部門における暗号通貨に関連するリスクを最小限に抑えながら、その有用性を維持することを目指しています。

調査結果を調査している研究者として、このデータが公共部門の職員の間で仮想通貨に対するおおむね肯定的な認識を示していることを共有できます。特に、ラテンアメリカおよびEMEA地域の回答者は、金融市場におけるその潜在的な役割について楽観的な見方を示しました。逆に、APAC出身者は暗号通貨に対してより慎重で懐疑的な姿勢を示しました。

専門家らは今後5年以内に違法な暗号通貨活動が急増すると予測する一方、その後の捜査は複雑なため完了までに時間がかかることを認めた。これらの専門家の約半数は、こうした調査に対処するためにそれぞれの組織が提供する人材や技術ツールが不十分であることについて懸念を表明した。

暗号通貨の認識

研究結果によると、回答者の半数以上が仮想通貨は有効な通貨であると考えています。特に、EMEA 地域はこの観点を最も多く受け入れており、約 72.4% が同意しています。

多くの人は、暗号通貨は主に犯罪者を含む極悪人によって使用されているという見解を持っており、アジア太平洋地域の回答者の約 3 分の 2 がこの意見を共有しています。

この報告書は、暗号通貨を使用した違法行為が、ランサムウェア攻撃や地下市場など、デジタル通貨の世界に関連する一般的な種類を超えていることを強調しました。その代わりに、知的財産の窃盗や伝統的な麻薬取引など、より幅広い犯罪が含まれています。

別の観点から見ると、特にラテンアメリカでは、経済的苦境が金融の創意工夫を呼び起こした結果として、仮想通貨が従来の金融構造に広がり影響を与える能力を多くの人が信じている。

捜査における暗号

調査では、回答者の大多数が、さまざまな業界にわたる調査における仮想通貨の重要性を認めています。しかし、報告された習熟度レベルには顕著な差があり、アジア太平洋地域の人々はヨーロッパ、中東、アフリカの人々に比べて自信が劣っていました。

報告書によると、国税局の調査で仮想通貨関連の発見が最も多く報告されており、その割合は45.3%に達した。一方、軍および国防機関はそのような事例の数が 19.0% と最も少なく、これはおそらく、異なる種類の脅威や犯罪活動に主に焦点を当てているためと考えられます。

より多くの暗号リソースの必要性

経験豊富なアナリストとして、私はさまざまな背景を持つ個人の間で共通の認識があることに気づきました。それは、公共部門の機関が仮想通貨関連の犯罪を効果的に捜査するには、より多くのリソースを必要としているということです。この推奨の背後にある私の理論的根拠は、暗号事件の複雑さに根ざしています。従来の金融および非金融捜査とは対照的に、仮想通貨事件はその複雑な性質により時間がかかる傾向があります。有名な企業チェイナリシスもこの意見に同調し、こうした調査では解決にかなり長い時間がかかることが多いと強調しています。

回答した参加者は、詐欺行為、詐欺、サイバー犯罪、違法薬物取引などにおいて仮想通貨が広範囲に悪用されていると指摘しました。彼らは、この多様な犯罪を効果的に捜査するための追加リソースの必要性を強調した。 EMEA 地域では、このような事態が最も多く発生していることが判明しました。

調査参加者の約 60% が、所属機関が提供する仮想通貨調査の人員配置に対して不満または重大な不満を表明しました。

アメリカの調査参加者は、トレーニングプログラムが利用できることに満足を表明したが、人員配置や技術リソースに関しては満足度が低いと述べた。

推奨事項

この調査では、法執行機関が暗号通貨捜査のための人員を強化し、カスタマイズされた教育計画を作成し、捜査用の技術ツールにリソースを割り当て、業界パートナーとの協力関係を確立することを推奨することで、これらの問題に取り組む解決策が提案された。

世界各地から約 800 人の公共部門職員が調査に参加しました。このうち、APAC地域が約44.3%、北米が18.1%、EMEAが約10.4%を占めています。回答者の約 25% は自分の所在地を明らかにしないことを選択しました。

2024-06-21 00:46