市場の動向に鋭い目と、潜在的な詐欺を見分けるコツを備えた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は、ジミン・チアン、あるいは一部の人が彼女を「仮想通貨の女王」と呼ぶ事件を固唾を飲んで追っていることに気づきました。私が仮想通貨の世界でロデオをするのはこれが初めてではなく、これまでにかなりの数の怪しげな人物や疑わしい計画を見てきました。
ロンドンの法廷で、ヤディ・チャンという名前でも知られるチミン・チアン氏は、ビットコイン洗浄の容疑を否認した。
ブルームバーグが報じたところによると、銭という中国人が4月に拘留され、マネーロンダリングの2件で告訴された。英国の刑事検察庁は、銭氏が4月23日以前、より大規模な計画の一環として違法な仮想通貨を保有し、移動させていたと主張している。
Zhimin Qian と Jian Wen
当局者らは、銭氏が温氏を勧誘したと主張しており、温氏はマネーロンダリング計画への関与により6年を超える懲役刑を言い渡された。 2018年の強制捜査中、当局はウェン氏の自宅から30億ポンド（40億ドル）以上相当の約6万1000ビットコイン（BTC）を発見した。
報道によると、当局は「暗号の女王」としても知られる銭氏を温氏の逮捕に関連づけたという。彼女は、2014年から2017年にかけて約13万人の中国人投資家から56億ドルという驚異的な資金をだまし取った疑いで起訴されている。こうした重大な申し立てにもかかわらず、チェンさんは無実を主張し、告訴に対して争うつもりだ。
私はアナリストとして、2025 年 9 月にサザーククラウン裁判所で始まる予定の訴訟の準備をしています。この裁判では、同じく被告のセン・ホク・リン氏も同様に、私の罪に関連する罪状に対して無罪を主張した。
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2024-10-21 17:12