世界最大の仮想通貨取引所バイナンスのトップ、チャオ・チャンペン氏は、米国司法省（DOJ）の勧告に基づき、懲役3年の実刑判決を受ける可能性がある。これは、趙氏が昨年、銀行秘密法で義務付けられているマネーロンダリング防止（AML）規制に違反したことを認めたことを受けてのことだ。
バイナンスの創設者と世界への「メッセージ」
司法省は厳しい叱責の中で、厳しい量刑覚書で趙氏が米国の規制をあからさまに無視していることを強調した。彼らは趙氏自身の発言に注目を集め、「許可よりも許しを求める方が良い」という法令順守に対する氏の何気ない態度を明らかにした。この考え方は、バイナンスが成長を促進し利益を増やすために意図的に規制要件を回避していることを暗示しています。
司法省は趙氏に不利な証拠を提示し、必要な法的義務を履行せずに米国の顧客に積極的に取り入ったバイナンスの競争アプローチには、米国法を無視する同氏の選択が不可欠だったと説明した。米国検察庁によると、「趙氏は意図的に米国法を破った。これは意図しない誤りや見落としではなかった。むしろ、顧客を引き付け、事業を拡大し、自分を富ませるための計算された事業行動だった」としている。
司法省の声明に基づき、趙氏はバイナンスが西部開拓時代に似た仮想通貨取引所の運営を促進し、疑わしい金融取引を誘致した。このメモにより、趙氏は巨万の富を築き、仮想通貨業界の象徴となったと指摘されている。彼は、発見を避けることに賭け、もし見つかっても、彼の行動が正当化するほど刑罰は重くならないだろうと賭けた。
検察は、趙氏が強固なマネーロンダリング対策（AML）システムを確立していなかったため、バイナンスがイランなどに対する米国の制裁を破る取引を8億ドル以上扱っており、その総額は推定約8億9,800万ドルに上ると説明した。
判決メモでは、趙氏の行為が重大な結果をもたらしたと強調されている。具体的には、バイナンスが米国人とイランなどの制裁対象国やその他の制限地域の国民との間の金融取引を可能にすることを、趙氏は認識していたと指摘されており、これらはすべて米国の法律に違反している。
捜査結果に基づき、司法省は趙氏の犯罪に対して連邦政府が推奨する刑期よりも長い懲役刑を提案している。提案されている36か月の懲役刑は、犯罪の重大さを強調し、法の順守を奨励し、十分な抑止力を提供し、趙氏の悪行に対する適切な報復として機能することを目的としている。
趙氏の判決は重要であり、米国の金融法の順守に重点を置いた仮想通貨業界規制の新たな基準を確立する可能性がある。この決定の影響は仮想通貨コミュニティに波及し、取引所が米国の規制に準拠する方法の変更につながる可能性があります。司法省は備忘録の中で、趙氏の判決が広範囲に影響を与えることを強調し、「この判決は趙氏だけでなく他の人々への警告となる」と述べた。
4月30日に予想される米国の仮想通貨捜査に対する判決は、仮想通貨取引の法的審査にとって重要な意味を持つ。
本稿執筆時点で、BNBは607.7ドルで取引されていた。
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2024-04-24 13:41