ブロックチェーンフォレンジックと仮想通貨調査の経験を持つ経験豊富なアナリストとして、私はZKasino詐欺に対するBinanceの迅速かつ効果的な対応に深く感銘を受けています。同取引所の犯罪コンプライアンスおよび捜査チームは、オンチェーン追跡とオープンソースの諜報情報を利用して容疑者を特定し逮捕するという素晴らしい能力を実証しました。
世界をリードする仮想通貨取引所である Binance は、法執行機関と協力することで、最近の ZKasino 詐欺容疑者の逮捕に大きく貢献しました。
世間の大きな反発を受けて、バイナンスの犯罪コンプライアンスおよび調査部門は、この詐欺的なギャンブルサイトに対する調査を開始した。
バイナンスの調査チームによると、研究者らは犯人を追跡する取り組みでオンチェーン分析とオープンソースのインテリジェンスデータの両方を利用したという。
行動ネットワーキング アプローチを利用した分析では、それぞれのアドレスにリンクされている発信者と署名者を特定するために、ZKasino に関連付けられた各スマート コントラクトを調べました。
誇り高い仮想通貨投資家でありバイナンスのユーザーとして、ZKasino の出国詐欺後に 1,140 万ユーロ以上相当の盗難資金を回収する財政情報調査局の支援において当社が重要な役割を果たしたことを共有できることを嬉しく思います。私たちは当局と緊密に連携して、コミュニティ内の悪意のある行為者を特定して根絶し、すべてのユーザーにとって安全で信頼できる環境を確保することに専念しています。この重要な取り組みについて詳しくは、以下をご覧ください。
—バイナンス (@binance) 2024 年 5 月 9 日
スマートコントラクト詐欺の犯人を発見したバイナンスは、この計画に関与したアカウント所有者について関連法執行機関に警告した。
5月に発表されたFIOD報告書に記載されているように、4月29日、財政情報調査局（FIOD）は26歳の容疑者を逮捕し、デジタル資産、不動産、約1,220万ドル相当の高級車を押収した。 3.
現在進行中のZKasino詐欺捜査において、これは最初の逮捕となる。この事件は投資家に多大な損失をもたらし、4月29日の金融情報業務部門の報告書が示すように、デジタル資産総額は少なくとも3,300万ドルに達した。
ZKcasino では、オンライン ギャンブルの目的地とブロックチェーン ベースのカジノの両方として自社を宣伝しました。潜在的な投資家に対しては、初期投資は 1 か月以内に返還されることが表明されました。
アナリストとして、私はこれを次のように解釈します。状況の私の評価に基づいて、オランダ当局は、スマートコントラクト自体が、ウェブサイトが資金を回復する計画がなかったことを示しているとの信念を表明しています。
暗号通貨アナリストとして、私はこの声明を次のように言い換えます。私は状況を分析し、ZKasino での敷物引き抜き事件の後、Binance が盗まれた大量の暗号通貨を凍結することができたことがわかりました。法執行機関は令状を取得し、バイナンス上の攻撃者のアカウントにアクセスして資金送金を安全に停止できるようになった。
仮想通貨分野の最近の動向を追う金融アナリストとして、私はバイナンスの調査チームとオランダ当局との協力活動に注目してきました。これらの調査活動により、ZKasino スマート コントラクトに関連する不審な取引に関する貴重な洞察が明らかになりました。高度なオンチェーンフォレンジックを採用することで、資金の動きを追跡し、不正な契約スキームの背後にある複雑な仕組みを明らかにすることができました。
Zkasino ラグプルと呼ばれる出口詐欺の悪名高い例では、10,000 人を超える投資家が合わせて約 10,515 イーサを失いました。スマートコントラクトの導入責任者は、通知も説明もなくユーザー資産を密かに流出させました。さらに、プロジェクトチームはテレグラムチャンネルを閉鎖し、資金引き出しへのアクセスを禁止した。
Etherscan の記録によると、約 3,200 万ドル相当のユーザー資産が、リキッド ステーキングのために Lido Finance に入金される前に別のウォレットに移動されました。
暗号通貨投資家として、私は最近、ZKAS プロジェクトに関する残念なニュースに遭遇しました。 MEXC取引所は予期せずネイティブトークンの上場をキャンセルし、一方Ape Terminalプラットフォームは初期コインの提供を終了した。さらに、有名なベンチャーキャピタル会社であるビッグ・ブレイン・ホールディングスは、ZKasino への直接投資を否定していると報じられている。
Binanceの捜査チームは、ZKasinoの背後にいる容疑者の特定と逮捕においてコミュニティが重要な役割を果たしたことを認めた。
ファットマンとして知られる有名な暗号アナリストを含む暗号愛好家は、Derivatives Apeという名前の匿名のZKasino作成者が詐欺計画を画策したのではないかと強く疑っている。
逮捕は行われたものの、資金との取引はブロックチェーン上に残存しており、複数の人物が敷物引き上げの指揮に関与していることを示唆している。
バイナンスの動向を追っている研究者として、被害を受けた投資家への盗まれた資金の返還を促進するために、捜査チームが関連当局と緊密に連携していることを共有できます。金融情報業務総局（FIOD）によると、この捜査は現在も進行中であり、さらなる逮捕の可能性がある。
Binance の最近の活動を調べている研究者として、私は 5 月初旬に、ゲーム プラットフォームを装った欺瞞的な投資詐欺を阻止するためにインド当局と協力して Binance が重要な役割を果たしていることを発見したことを共有できます。この共同の取り組みにより、数百万ドル相当の資産が押収される結果となりました。
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- クリスティン・マクギネス、夫パディとの別居後、『ルーズ・ウィメン』で「新しくてエキサイティングな」相手と付き合っていることを明かすが、交際には厳しい「条件」がある
- UNI 予想・見通し・の予想. UNI 暗号通貨
- ITV視聴者が司会者の恒久的な刷新を求めた後、モーニングスターが何の説明もなく謎にインスタグラムを削除
- 2024 年のエリオット・ペイジの純資産はいくらですか?アンブレラアカデミーが終了することを知る
- FLOKI、BOME、DOGE が市場をリードする中、ミームコインはトップを維持
- TRADE 予想・見通し・の予想. TRADE 暗号通貨
- XNK 予想・見通し・の予想. XNK 暗号通貨
- EFI 予想・見通し・の予想. EFI 暗号通貨
2024-05-09 10:32