デジタル資産の規制状況に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は金融犯罪に対するバイナンスの積極的な対応に励まされています。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門と台湾当局との最近の協力は、効果的な官民パートナーシップの好例である。
バイナンスの最近の報道発表によると、仮想通貨取引所の金融犯罪コンプライアンス（FCC）チームは、台湾法務省捜査局および台北地方検察庁と協力して、約2億台湾ドル（6.2ドル）相当のマネーロンダリング計画の解体に成功したという。百万）。
この手順には、違法取引を隠すためにデジタルマスクを使用する複雑な手法が組み込まれていました。報告書によれば、これらの者らは不正行為を偽装するために、顧客とのやり取りのログ、資金移動の証拠、認証記録を操作したとされている。
捜査当局の要請を受けて、バイナンスは捜査官と検察官のためのオンライン会議を迅速に手配した。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス (FCC) 部門は、デジタル通貨取引の調査から収集した重要な情報を提供し、容疑者の逮捕に大きく貢献しました。
仮想通貨投資家として、私はいくつかの憂慮すべきニュースに遭遇しました。ロー・ウェイユアン検察官は9人を重大な犯罪を犯したとして告発した。具体的には、加重詐欺、マネーロンダリング規制法違反、組織犯罪防止法違反の容疑で起訴されている。すべての投資家にとって、業界におけるこのような活動を認識し、潜在的なリスクから身を守るために常に警戒を続けることが重要です。
経験豊富なアナリストとして、私はバイナンスの声明を次のように言い換えます。「私、バイナンスは、この事件が金融犯罪に立ち向かう官民の協力の力を浮き彫りにしていると強く信じています。ご安心ください、当社はユーザーの保護に全力で取り組んでいます」そして、デジタル資産分野の信頼性を維持するために、世界中の法執行機関との連携を強化します。」
バイナンスはこれまで、同様の問題でオランダやインドなど他の国の法執行機関と協力してきた。
台湾法務省捜査局および台北地方検察庁と協力して、バイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームは、約2億台湾ドル（620万ドル）相当のマネーロンダリング計画を解体する計画を明らかにした。
バイナンスと台湾当局者の提携は、金融不正行為、特にデジタル通貨に関連した不正行為との闘いにおける官民の協力を強化する注目すべき例である。
報告書によると、この手順では、違法行為を隠蔽するためにデジタル偽装を伴う複雑な手法が使用されていたという。伝えられるところによると、被告は顧客との通信、振込領収書、身分証明書を操作して、その不正行為を隠蔽したという。
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2024-05-17 16:21