コンプライアンスや規制問題の背景を持つ長期暗号通貨投資家として、私はカナダにおけるバイナンスの最近の規制問題を懸念しています。 600万カナダドル（440万ドル）の罰金は、同取引所がマネーロンダリング保護、特に外国マネーサービス事業者としての登録と仮想通貨取引の報告に応じていなかったことを明確に示している。
カナダの金融規制当局FINTRACは、規制上の問題を理由に、取引高で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに600万カナダドル（約440万ドル）の罰金を課した。
バイナンスは、マネーロンダリング防止規制への違反報告により、重大な事態に直面した。より正確には、外国マネーサービス事業者として登録をしておらず、特定の仮想通貨取引の報告を怠ったとして告発された。
バイナンスのコンプライアンス問題は続く
FINTRACの報告書によると、Binanceは2つの規制要件に違反したとされている。当初、このプラットフォームは外国マネーサービス事業者としてFINTRACに登録されていなかったと記載されています。
さらに、バイナンスは規制で求められている1万ドル以上の大規模仮想通貨取引の詳細の開示を怠った。その結果、これらの違反に対して罰金が科せられました。
FINTRAC の責任者であるサラ・パケット氏は、企業が規制上の義務を果たすよう指導するという同組織の献身的な姿勢を強調した。さらに同氏は、FINTRACが業界全体にコンプライアンスを徹底するために必要な措置を講じると強調した。
カナダのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止規制は、カナダ国民の安全を確保し、潜在的な脅威から経済を守るために存在します。 FINTRAC は引き続き企業との協力に努め、法律に基づく企業の責任に関するガイダンスを提供します。同時に、これらの重要な措置を維持するために必要な場合には、ためらうことなく断固とした行動をとります。
規制違反
規制当局の声明によると、バイナンスには外国マネーサービス事業者としてFINTRACに登録する機会が何度かあったと伝えられている。しかし、取引所は所定の期間内に登録プロセスを完了できなかったと主張されている。
2021年1月1日から2023年9月25日まで、BinanceはカナダのFINTRACに登録することが義務付けられました。しかし、この日以前に、Binance は FINTRAC が主張する必要な登録ガイドラインを順守していなかったと言われています。
暗号通貨投資家として、私は業界における規制遵守の重要性を理解するようになりました。最近、人気の仮想通貨取引所であるバイナンスが、カナダの金融情報機関であるFINTRAC（金融取引報告分析センター）に、それぞれ総額1万ドル以上の5,902件以上の個別取引を報告しなかったと言われていることを知りました。ブロックチェーン分析の使用により、FINTRAC は該当する規制への違反のこれらの事例を発見することができました。
これらの不作為は、犯罪収益法およびそのマネーロンダリングおよびテロ資金供与規制に定められた規定に違反します。
仮想通貨投資家として、私はバイナンスが規制のハードルの高まりに直面しているにもかかわらず、新しいリーダーチームを迎え入れることでコンプライアンスの強化に向けて大きな前進を遂げていることに気づきました。新たにCEOに任命されたリチャード・テン氏が率いるこの取締役会は、以前は指揮を執っていたがその後4か月の懲役刑を宣告された趙昌鵬氏から引き継いだ。
増大する規制要求に応えるため、取引所は拡張の一環として中央局を設立する予定だ。このステップは、規制当局に具体的な場所とより強力な運用フレームワークを提供することを目的としています。
暗号通貨投資家として、私は最近、バイナンスのネイティブトークンであるBNBの顕著な上昇につながったいくつかのエキサイティングなニュースに気づきました。たった 1 日でその価格は 598 ドルまで上昇し、1.4% の上昇を記録しました。
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2024-05-10 07:11