Jack Dorsey’s Block Inc.は、ニューヨーク州立金融サービス省（NYDFS）との交渉を行って、ビットコインとコンプライアンスプログラムに関する懸念を解決していると伝えられています。同社の最新のフォーム10-K米国証券取引委員会への提出によると、彼らは「銀行秘密法/マネーロンダリングおよびビットコインプログラムの側面」をめぐるNYDFと「継続的な交渉」を行っています。
現在の交渉では、問題を「許容可能な条件」で解決できるかどうかを決定します、と提出は述べています。提出によると、ブロックは、コンプライアンスフレームワークや税務紛争の調査を含む、複数の規制および法的課題に直面しています。 2021年1月から2023年3月の間に、複数の米国の規制当局がBlockのAMLプログラムを調査し、銀行の秘密法コンプライアンスに関連する疑いの欠陥にフラグを立てました。
1月に、ブロックはいくつかの州のお金の伝達規制当局で入植地に達し、8,000万ドルの罰則を支払いました。さらに、独立したコンサルタントを任命して、AMLプログラムを確認し、和解の一部として是正措置が実施されたことを確認しました。しかし、NYDFSはこの和解の一部ではありませんでした。
代わりに、エージェンシーは、提出によると、1月に提案された和解条件をブロックに提示しました。ブロックはこの問題に対する推定責任を確保していますが、金額は財務諸表にとって重要ではないと述べました。ファイリングは和解条件の詳細を開示せず、ブロックは不正行為を認めていません。
NYDFSの交渉に加えて、ブロックはサンフランシスコでの税紛争も扱っています。地元当局は、2020年から2022年の間に獲得したビットコイン関連の収益に追加の税金を負っていると主張しています。請求に強く異議を唱え、払い戻しを求めるつもりです。
さらに、Blockは、SECと司法省からの問い合わせに協力しており、2023年3月の報告書に続いて、そのコンプライアンスとリスクの慣行に疑問を呈しています。これは、これらの調査の「可能性のある結果を予測できない」こと、および「事業運営に「物質的悪影響」がないという「保証を提供できない」と付け加えました。
Block Inc.がこれらの課題をナビゲートすると、同社は2025年にビットコイン鉱業セクターへの焦点を再編成する予定です。11月の株主レターで、音楽ストリーミングサービス、Tidal、およびその分散型Webプロジェクトを縮小する計画を発表しました。 TBDは、Proto Initiativeを通じてマイニングハードウェアに拡大します。
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2025-02-26 11:40