ナイジェリア裁判所、バイナンス脱税事件を10月に判決

国際金融に強い経験を積んだ仮想通貨投資家として、私はナイジェリアにおけるバイナンスの法的トラブルを巡る動向を非常に興味深く見守ってきた。同取引所に対する脱税の告発は、私やこの地域の他の多くの投資家にとって懸念の源となっている。

ナイジェリア連邦高等裁判所は、バイナンスに対する脱税訴訟の判決を下す日として10月11日を予定している。この仮想通貨取引所は、連邦内国歳入庁（FIRS）への登録不履行など4件の容疑で捜査を受けている。

2023年7月12日、バイナンスの代理人アヨデレ・オモティレワ弁護士は、エメカ・ヌワイト名誉判事が主宰する公聴会で、バイナンスに対して課せられたすべての告発について法廷で無罪を主張した。

オモティレワさんは、コミュニティの情報源に基づいて、彼に対する告発には確固たる根拠がないと感じているため、告発を取り下げるよう要求した。これは、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏に対する最近の申し立ての却下と一致する。

6月の前回の裁判所判決に従って、公聴会を10月まで延期することで、弁護団と検察チームの両方に追加の準備時間が与えられる。この決定において、アブジャの連邦高等裁判所はガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏に対する脱税の告発を棄却した。しかし、彼らは引き続き別のマネーロンダリング捜査に関与している。

ナイジェリア当局は2月、ナイジェリア訪問中のアンジャルワラ氏とガンバリヤン氏の拘束を受けてバイナンスに対する法的手続きを開始した。ナイジェリア政府は、バイナンスなどの仮想通貨取引所が国の通貨問題に関与していると主張している。彼らは、ドル不足と通貨安のため、このプラットフォームがナイジェリアナイラの取引に利用されていると主張している。

暗号通貨の使用を規制する試みとして、ナイジェリア中央銀行はフィンテック企業に対し、暗号通貨取引活動に関与している口座を特定して報告するよう要請した。最近の法廷審問で、中央銀行の代表者は、法的に認められた金融機関のみがバイナンス関連取引の管理を許可されていると主張した。

2024-07-13 14:29