ナイジェリア対バイナンス幹部では適正手続きが遵守されている試練

国際金融と経済学の背景を持つ研究者として、私はナイジェリア政府と世界最大の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスとの間で進行中の裁判を注意深く観察している。入手可能な情報の分析に基づいて、ナイジェリア当局は管轄区域内で違法行為とみなされるものに対して断固とした態度をとっていると私は信じています。

ナイジェリア国境内での違法仮想通貨取引の疑いでナイジェリア政府がバイナンスとその幹部の一人に対して進行中の法的手続き中、情報・国家指向担当大臣モハメッド・イドリスは、各段階が確立された法律に準拠していると安心させた。ナイジェリア連邦共和国。

イドリス氏は、あらゆる時点で適切な法的手続きが遵守されており、収集した事実と証拠に裏付けられた検察官の訴訟を保証していると述べた。バイナンスは、ナイジェリア連邦共和国に対する金融不正行為の重大な容疑に関して法廷で弁護する機会を与えられている。次回のトライアルセッションは2024年6月20日に予定されている。

同大臣は、外交手続きと法規制を遵守し、この間、バイナンスまたは告発当事者には領事館へのアクセスと適切な処遇が認められていたと説明した。しかし、裁判官は逃亡のリスクを懸念して保釈を認めなかった。この懸念は、共犯者の一人が現在逃亡中であり、インターポールから有効な逮捕状が出ているという事実によってさらに高まった。

アナリストとして、私はバイナンスの2023年のナイジェリアにおける記録的な売上高200億ドルが、医療と教育に割り当てられた予算を大幅に上回っていることに気づきました。この暴露は、短期金融市場への影響と潜在的な生活費危機に関する憶測を引き起こした。さらに、ナイジェリアではバイナンスが政府の監視や納税なしに機能していたとの報告もある。

バイナンスはその歴史の中で数多くの課題に直面していることを強調したいと思います。その幹部は世界中のさまざまな地域で罰金、投獄、制裁、禁止に直面している。注目すべきは、同社の億万長者の共同創設者で元最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏が現在、米国でマネーロンダリング容疑で4か月の刑で服役中であることだ。

イドリスの発言に基づいて、法執行当局はナイジェリアでのバイナンスの活動がより大きな世界的計画に関連しているのではないかと疑っている。同社とその幹部の責任を判断するかどうかは、他の国の裁判所と同様にナイジェリアの裁判所に委ねられている。

2024-06-06 01:56