世界的な規制情勢に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の拘束を巡る米国とナイジェリア当局の間で進行中の騒動を注意深く見守っていることに気づいた。ナイジェリアのモハメッド・イドリス情報大臣の最新の声明は、この複雑な問題にさらなる深みを与えました。
ジョー・バイデン大統領に対し、拘束されたバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の送還を求める米国議員らの圧力に対し、ナイジェリアのモハメド・イドリス情報大臣は声明を発表した。
イドリスの声明によると、ガンバリアンの裁判はあらゆる段階ですべての適正手続きを遵守した。
同大臣は「検察は収集した証拠に基づいて自分たちの事件に自信を持っている」と付け加えた。
同大臣は、次回の法廷審理が2024年6月20日に予定されていることを明らかにした。
判事は、バイナンスには告発に関して法廷で弁論する機会があることを認めた。同氏はバイナンスに対する申し立てを重大な金融犯罪であると特徴づけた。
仮想通貨投資家として、私はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者に対する疑惑に関して米国の議員らが異なる立場をとっていることに気づいた。彼らは、これらの告発には根拠がないとの信念を表明している。
ナイジェリア大臣の発言は、6月4日に公開された書簡の中で12人のアメリカの政治家が表明した反対意見に対する反応とみなされる可能性がある。この文書の中で、彼らはガンバリアンがナイジェリアで不当に拘束されているという信念を表明した。
仮想通貨投資家として、私は主に議会議員によって書かれた書簡が、ナイジェリア当局がバイナンスに対して恐喝を試みていると非難したという噂を耳にした。さらに、私の弁護士であるガンバラヤンは、武装警備員や他のナイジェリア当局者の立ち会いなしでの会議への出席を拒否されたという疑惑もあった。
情報大臣は、バイナンスには領事館へのアクセスが許可されており、この状況下ではすべての慣習的な法的手続きが法の支配に従って遵守されたと主張している。
さらに大臣は、この前例によりガンバリアンは逃亡者の可能性があるとみなされたと説明した。具体的には、ナディーム・アンジャルワラという名のバイナンス幹部が、3月にナイジェリア当局から逃れていた。現在インターポールによって指名手配されているアンジャルワラさんの事件では、ガンバリアンさんも逃亡する可能性があるとの懸念が生じ、5月17日の保釈拒否につながった。
以前ナイジェリアの法廷でガンバリアン氏の弁護側は、バイナンスのビジネス取引について単独で責任を負うべきではないと主張した。しかし、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）の代理人弁護士らは、企業幹部の訴追は憲法で認められていると反論した。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。2月に、米国国民のガンバリアンと私、アンジャルワラは、マネーロンダリングと脱税の容疑で拘留されました。私がケニアへ不法出国することで当局の目を逃れることを選択した一方で、ガンバリアンは悪名高いクジェ刑務所に拘留され続けた。
議員らは書簡の中で、この刑務所はISIS戦闘員を拘禁するために特別に建設されたものであると強調した。彼らはバイデン大統領に対し、ガンバリアンの状況を管理する人質問題担当大統領特使の役割を割り当てるよう懇願している。
書簡ではさらにガマバリアン氏の健康に対する懸念も表明され、マラリアに罹患したことが明らかになった。しかし、彼に必要な治療を求める裁判所の命令は無視された。
この記事の出版時点では、ホワイトハウスは公式の反応を出していません。
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2024-06-06 12:52