ナイジェリアの裁判所は、仮想通貨取引所バイナンスとその経営者2人が関与した脱税裁判の審理を延期した。公判は現在、5月17日に予定されている。バイナンスも含め、延期は被告に正式に告発する必要があることから生じている。エメカ・ヌワイト判事はアブジャの法廷手続き中にこの決定を下した。しかし、主な被告であるバイナンスは、この事件を起訴している連邦内国歳入庁（FIRS）からまだ正式な告訴状を受け取っていないことが、遅れにつながっている。
法廷では、被告らに適切な通知がなされたかどうかについて議論があった。金融情報対応システム（FIRS）の代理人弁護士は、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏は十分な通知を受けており、したがって同社を代表できると主張した。しかし、ガンバリアン氏の弁護士チュクワカ・イクアゾム氏はこれに同意しなかった。ナイジェリアの法律によれば、訴訟を進める前に主被告を送達しなければならないと同氏は主張した。その結果、訴訟は延期された。
バイナンス幹部がナイジェリアで脱税容疑に直面
バイナンスと、ガンバリヤン氏とバイナンスのアフリカ代表を務めるナディーム・アンジャルワラ氏を含む一部の幹部は、納税のためにナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）に登録をしていなかったとして告発されている。この申し立てにより、彼らは 4 件の脱税罪に問われます。法廷審問にはガンバリアン氏も出席したが、アンジャルワラ氏は2024年3月に拘留から逃走した後出国したため行方不明だった。
この状況は、ナイジェリア政府が仮想通貨取引を管理しようとする広範な試みに端を発しており、これらの活動が通貨投機の疑いを引き起こしている。その結果、当局はバイナンスのような仮想通貨取引所にナイジェリア人ユーザーに関する情報の共有を義務付けるなど、より厳格な規則を導入した。さらに、バイナンスとその指導者らは3,500万ドル以上を洗浄したとして告発されており、5月2日に別のトライアルセットで対処される予定だ。
ガンバリアンがナイジェリアに対して人権訴訟を起こす
現在進行中の脱税訴訟において、ティグラン・ガンバリアン氏はナイジェリア政府に対して訴訟を起こした。彼は、拘留とパスポートの押収によって基本的人権が侵害されたと主張している。同氏によれば、これらの行動は個人の自由に対するナイジェリア憲法の保障に反するものだという。現在、ガンバリアンさんはまだクジェ矯正施設に拘留されており、保釈請求も遅れている。
ドバイで開催されたToken2049暗号カンファレンスで、バイナンスは最近のナイジェリアの法廷審問には出席していなかったが、ナイジェリア当局と協力する意向を公に宣言した。バイナンスの代表者らは、チームメンバーの拘束と告発によって生じた問題に対処する計画を表明した。
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2024-04-20 17:53