TerraUSD (UST) ステーブルコインとその関連コイン LUNA の崩壊は、投資家に約 400 億ドル相当の損失をもたらし、暗号通貨の歴史における重大な出来事を表しています。
米国で訴訟が始まる
モンテネグロから引き渡されたド・グォン氏は1月2日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に出廷し、証券詐欺、商品詐欺、マネーロンダリング陰謀など9件の重罪を否認した。 1月6日付の提出書類の中で、ダニエル・ギトナー米国検事代理は、特別に設計されたウェブサイトを通じて被害者に自分たちの権利について知らせる意向を明らかにし、事件の規模が大きいため個別の通知は不可能であると述べた。
ギトナー氏の声明によると、世界規模で国際為替システムや正体不明のデジタルウォレットを伴う金融取引が膨大であるため、影響を受ける当事者の数は50万人を超え、場合によっては100万人に達する可能性があると予測されている。
Terra 生態系の崩壊
2022 年には Terra エコシステムが崩壊し、より広範な仮想通貨市場全体に波及効果をもたらしました。これにより複数の企業が破産を申請した。ステーブルコインUSTと仮想通貨LUNAの崩壊は、分散型金融システムへの信頼を損なっただけでなく、その安定性への懸念から世界的な規制監視の強化を引き起こした。
法執行当局者らは、クォン氏が意図的に虚偽の紛らわしい情報を使って投資家を説得してTerraプラットフォームを構築させ、信頼できる安全な金融システムであるかのように見せかけたと主張している。彼らは、最終的に投資家が重大な経済的損失を被ったのはこの欺瞞だったと考えている。
被害者の定量化における課題
暗号通貨の領域では、その分散構造のため、影響を受ける当事者を特定して通知することが非常に困難になることがあります。多くの取引は、匿名または国際プラットフォーム上で、個人情報を明らかにすることなく実行されました。この複雑な状況は、デジタル資産分野における大規模詐欺の追求に特有の障害があることを浮き彫りにしています。
クォン氏の身柄引き渡しに先立って、米国と韓国当局の間で彼の拘留に関する協議が進行中、クォン氏は別の容疑でモンテネグロで拘留されていた。ただし、クォン氏の法的問題は進行中の刑事事件に限定されないことに注意することが重要である。実際、彼と Terraform Labs は、2024 年 4 月に米国 SEC による民事訴訟で詐欺の責任を問われました。この民事判決により、クォン氏と彼の会社は合計 45 億ドルの罰金の支払いと資金の返還が求められ、この決定は重大な影響を及ぼす可能性があります。現在進行中の刑事裁判手続きに影響を与える。
注目を集める仮想通貨詐欺事件
最近、ニューヨーク州南部地区は、仮想通貨業界に関わる重要な訴訟の中心地として知られるようになりました。クォン氏は現在、FTXの元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリード氏やセルシウスの元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏など、金融不正行為で告発されている幹部の中に名を連ねている。これらの事例は、デジタル通貨市場における詐欺行為の規制と対策に対する監視の強化を浮き彫りにしています。
クォン氏に対する裁判は、仮想通貨分野における重大な詐欺事件の扱い方について重要な前例を確立する可能性がある。この事件は金銭的賠償を超えて、国境を越えた犯罪における国際協力の重要性を浮き彫りにしている。これは、投資家が高度な金融テクノロジーに関連する潜在的なリスクについて認識すべき重要な教訓でもあります。
将来を見据えて
2025年1月8日の公判に向けて、クォン氏の法的手続きは複雑かつ長期化する可能性がある。米当局者が司法取引を示唆するのか、それとも完全な裁判を進めるのかは不明だ。この状況の影響を受ける無数の投資家にとって、この訴訟は、これまでで最も重大な仮想通貨の失敗の一つに対する説明責任への一歩となる。
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2025-01-08 21:12