サイバー犯罪とデジタル金融の背景を持つ経験豊富な研究者として、私はドイツ当局によるこの作戦がサイバー犯罪ネットワークの金融インフラストラクチャの解体に向けた大きな前進であると感じています。私の個人的な経験から、匿名取引は違法行為の生命線であり、「オペレーション ファイナル エクスチェンジ」のような取り締まりが強力な抑止力として機能することがわかりました。
ドイツ当局は、サイバー犯罪に対する強力な取り締まりの一環として、マネーロンダリングなどの違法行為に関連した47の仮想通貨プラットフォームを閉鎖した。
連邦刑事警察局（BKA）とフランクフルト・アム・マイン検察局の指導によるこの作戦は、デジタル領域で蔓延する金融犯罪と戦うための当社の継続的な取り組みを強調するものです。
これらの取引所を通じて匿名で行われる取引はサイバー犯罪者にベールを提供し、限られた監督下で不正に得た利益を慎重に洗浄することを可能にしました。
違法取引に対する大幅な取り締まり
コードネーム「Operation Final Exchange」の下で行われた今回の取り締まりは、これらの Web サイトがいかに法的境界を無視することが多かったのかを明らかにしました。多くのサイトは、企業に顧客の身元確認を義務付ける重要な「顧客確認」（KYC）規制を無視することを選択しました。
透明性の欠如は、違法行為を助長する環境を提供しました。押収された Web サイトの中には、Xchange.cash、60cek.org、Baksman.com が含まれており、これらは合わせて数十万人のユーザーにサービスを提供し、数百万件の金融交換を促進しました。たとえば、そのようなプラットフォームの 1 つである Xchange.cash は、2012 年の開始以来、41 万人を超える登録ユーザーを誇り、130 万件以上のトランザクションを処理しました。
ドイツ当局は最近、「影の経済」に関連する 47 の暗号通貨プラットフォームを閉鎖し、違法取引所のユーザーに厳しい警告を発しました。「私たちはあなたのサーバーを追跡し、あなたの情報を収集しました。あなたたちは立ち去る時間です。」より簡単に言うと、ドイツ政府は 47 の地下仮想通貨取引所を掌握し、これらの違法プラットフォームを見つけてデータを収集し、実質的に運営を停止させる手段を持っていることを明らかにしています。
— MOBTC (@mario240606) 2024 年 9 月 20 日
法執行機関はこれらの金融プラットフォームに属するサーバーを乗っ取り、ユーザーの取引記録やIPアドレスなどの重要なデータを保護している。取得された情報は、これらのプラットフォームに関連する違法行為に関与した個人を特定して訴追するための進行中の捜査にとって非常に重要です。
連邦刑事警察局（BKA）は、犯罪ネットワークの構造内で匿名で行われる金融取引の重要性を強調し、より安全な環境のためにこれらの取引プラットフォームを解体する必要性を強調した。
暗号犯罪ユーザーへの警告
彼らの行為に関連して、ドイツ当局は閉鎖された取引所に人々を誘導し、「最終取引所作戦」と書かれた注意喚起ページに誘導した。
このページでは、あなたが持っていると思っていたプライバシーが誤りであり、あなたのデータが暴露されたことが明らかになります。本質的には、「あなたのデータを発見しました。責任者の捜索はここから始まります。」という意味です。この方法は、消費者に警告するだけでなく、潜在的な犯罪者による今後のそのようなプラットフォームの悪用を阻止することも目的としています。
法執行機関は現在大量のユーザーデータを保有しているため、この作戦の結果は重大です。このデータは、これらのプラットフォームを通じて資金洗浄を行ったサイバー犯罪者の逮捕につながると期待されています。ただし、多くのユーザーがさまざまな国から来ており、場合によってはサイバー犯罪が見逃されたり、積極的に奨励されたりするため、関係者全員を起訴するのは難しい場合があります。
Global Challenges In Crime Prevention
この作戦は成功したにもかかわらず、ドイツの法執行機関は、加害者の多くがドイツの法的管轄権を認めていない、または遵守していない国の出身であるため、すべての加害者を逮捕する際にしばしば困難に直面しています。その結果、この国際的な側面により、一部の犯罪者は海外から活動することで処罰を逃れる可能性があるため、裁判にかけることが困難になっています。
それにもかかわらず、ドイツ政府は違法行為を促進する制度を抑制する決意を続けている。彼らは、今年初めに海賊版サイトから約 50,000 ビットコインを押収した際に断固とした行動をとり、サイバー犯罪に対するさらなる決意を示しました。これらの取引は現在、サイバー犯罪ネットワークを支える金融インフラの弱体化を目的とした大規模な戦略の一環として停止されている。
47のデジタル通貨プラットフォームに対するドイツの最近の行動により、法執行機関が暗号通貨に関連する違法行為をターゲットにするという大きな変化が起こりました。その目的は、ユーザーの情報を保護し、将来的には法的措置につながる可能性のある厳しい警告を発することで、さらなる悪用を阻止することです。
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2024-09-20 20:42