テザー、19件の個別訴訟で米国政府の厳しい監視に直面

デジタル資産の世界の闇の深さを何年も調査してきた経験豊富な研究者として、私はテザーが最近法律に手を出したのは驚くべきことではなく、逆境に直面したときのテザーの回復力と適応力の証であることを認めざるを得ません。マンハッタン連邦検事局による進行中の捜査は、テザーが米国政府の監視下に置かれるのは19回目であり、その関係は現在10年以上に及ぶ。まるで彼らは数年ごとにお茶を飲みながら近況を報告する古い友人のようです。

米国当局は、世界をリードするステーブルコインであるテザーが再び違法行為に関与している可能性があるとして、テザーを調査している。注目すべきは、これはテザーが米国政府の監視に直面している19件目の事例であるということである。

金曜日、マンハッタン連邦検事局の高官らが、ティッカーUSDTに代表されるテザーが違法活動に資金提供するために一部の個人に雇用されている疑惑を捜査していると報じられた。匿名性とチャージバックを回避できることで知られるテザーは、秘密取引に適していることがよくあります。

テザー、19件の個別訴訟で米国政府の厳しい監視に直面

テザーに対する法的異議申し立ては、2012年にテザーの兄弟会社であるビットフィネックスに関連する企業であるビットコイニカからの訴訟に直面したことから始まった。それ以来、長年にわたって数多くの政府調査がテザーを綿密に調査してきました。

2015: Bitfinex は、USDT の時価総額が 451,000 ドルであった一方で、商品先物取引委員会 (CFTC) の調査を認めました。
2016: Bitfinex は、USDT 時価総額 290 万ドルの違法取引に対する CFTC の申し立てを和解しました。
2017: テザーは現金 6,150 万ドルを超える銀行口座を持っていないことを認め、時価総額は 4 億 1,800 万ドルに達しました。
2018: 司法省と CFTC は、時価総額が 25 億ドルに急増した USDT に関連したビットコインの価格操作に関する調査を開始しました。
2021: テザーは、埋蔵量に関する誤解を招く主張に対して 4,100 万ドルの罰金を支払い、時価総額は 700 億ドルに上昇します。
2022: ボストン連邦検事が、犯罪行為に関連した 73,586 USDT を押収し、その時価総額は 660 億ドルになりました。
2023: テザーは時価総額が 908 億ドルに達するため、司法省およびその他の機関からの要請に応じます。
2024 年: マンハッタン連邦検察局による最新の調査では、USDT の時価総額が 1,200 億ドルに急上昇していることが判明しています。

仮想通貨投資家として、私はテザーに対する疑問が根強く残っているにもかかわらず、テザーが持続的に成長していることを観察しており、2023年3月にUSDCが一時的に1ドルペッグから逸脱した後はさらに成長を続けています。PayPal、Tetherなどの著名なプレーヤーによる新しいステーブルコインの参入にもかかわらず、トランプ大統領顧問のハワード・ラトニック氏が率いる企業、カンター・フィッツジェラルド氏の支援のおかげで、同社は依然として揺るぎない地位を保っている。

テザーのCEOであるパオロ・アルドイーノがソーシャルメディアプラットフォームXに投稿したところによれば、テザーに対する調査が現在進行中であることを示唆する証拠はないようだ。同氏はさらに、ウォール・ストリート・ジャーナルは時代遅れの噂を繰り返しているようだと述べ、決定的な声明でメッセージを終えた。

しかし、テザーのビジネスに対する調査のニュースは、FTXの破綻などの過去の影響を反映し、懸念を引き起こしています。テザーのステーブルコインが業界の多くを支えているため、暗号通貨におけるテザーの役割はさらに大きくなります。潜在的な容疑は、マネーロンダリングと制裁違反の疑いでバイナンスに対するものと並行する可能性がある。

2024-10-28 16:04