ソウル警察、1280万ドルの仮想通貨マイニング詐欺で14人を逮捕：報告書

金融犯罪の複雑な網を解明する豊富な経験を持つベテラン研究者として、私はこの仮想通貨マイニング詐欺の首謀者であるリー氏の大胆さと狡猾さには驚くほかありません。整形手術を受けるなど、捕獲を逃れようとする彼の入念な試みは、彼の絶望だけでなく、最も入手不可能な資源さえもお金で買えるという彼の信念を浮き彫りにしている。

報道によると、ソウル地方警察庁金融犯罪捜査隊は、総額約1,280万ドル（約160億ウォン）と推定される大規模な仮想通貨マイニング詐欺に関与した14人を拘束したとされる。

法執行機関の捜査を逃れるために、この作戦のリーダー、単にリーとして知られる40代の男性は、美容整形手術を受けることさえした。

首謀者は逮捕を逃れるために整形手術を受けた

8月30日、李氏は当局による10か月にわたる捜索の末、ソウルで逮捕されたと報じられた。

同氏は、2021年11月から2022年6月までの間に158人の被害者から投資金をだまし取った詐欺的な仮想資産マイニングビジネスを組織した疑いで告発されている。

当局の発表によると、犯人は被害者から集めた総額160億ウォンのうち約45億ウォン（約3億6000万円）を盗んだと言われている。合法的な企業の体裁を保つために、彼は 4 人の著名なヘッドハンターと 4 人の中堅エージェントを含む、広大な採用担当者ネットワークを構築しました。これらの人物は、ビジネスが想定される収益の可能性について人々を説得する上で重要な役割を果たしました。

2022年7月、全国のさまざまな警察署で容疑者に対して行われた21件の法的告訴と申し立てが蓄積されたことを受け、ソウル地方警察庁が捜査を開始したことで、事件の糸口がバラバラになり始めた。

捜査では、李容疑者が外見を変えて当局を逃れるために整形手術に2000万ウォンを費やすなど、逮捕を逃れるために綿密な努力をしてきたことが明らかになった。

10か月にわたる捜索の末に容疑者を逮捕

彼の試みにもかかわらず、犯罪容疑者は最近警察に逮捕され、ついに一致した。同氏は逮捕状に関する重要な公聴会に出廷しなかったため、昨年９月以来逮捕を逃れていた。

逃走中、李容疑者は雇用していた法律事務所の事務長から援助を受けていたと言われている。この人物は、必要な処置を行う準備ができている形成外科クリニックを見つけ出し、捜査員をより効果的に混乱させるために偽の電話を提供することで逃走を容易にしたと考えられている。

同氏の拘束に加え、当局は欺瞞計画に関与した主な採用担当者８人も逮捕した。彼らは前年9月と最近になって裁判のために裁判所に移送された。

2024-09-01 00:50