金融業界での経験があり、デジタル資産に焦点を当てている研究者として、私はプライム証券会社Hidden Roadと仮想通貨取引所Bybitの間の発展を注意深く観察してきました。 Hidden Road が取引所の KYC/AML 手順に対する懸念から、Bybit での顧客向けの取引を停止する準備をしているというニュースは、重大な出来事である。
プライム証券会社であるHidden Roadsは、顧客に仮想通貨取引所Bybitへのアクセスを提供しないと発表した。この決定は、Bybit の顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 手順に関する紛争に端を発しています。
信頼できる情報筋によると、国際プライムブローカーのヒドゥン・ロードは、仮想通貨取引所バイビットでの顧客向け取引の停止を検討していると伝えられている。この決定は、取引所の顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）規制の順守に対する懸念の高まりを考慮して行われた。
私の状況分析によると、Hidden Road は「数週間前」に今後の営業停止についてクライアントに通知していたようです。ただし、この停止がいつ行われるかについての正確なスケジュールを提供することはできません。 Bybitの対応について、同社はこの問題について公には沈黙を保っているが、ブルームバーグに対し、透明性を優先し、進行中の審査でより多くの情報が入手可能になったらクライアントに最新情報を提供し続けると保証した。
商品先物取引委員会 (CFTC) は、Bybit Fintech Ltd. と Ben Zhou の事件に関連して Coinbase に召喚状を発行しました。したがって、@Coinbase と @Bybit_Official は、CFTC に特定の情報を提供するよう求められます。
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 2023 年 11 月 27 日
2023年11月、コインベースは特定の顧客に対し、Bybitに関連して米国商品先物取引委員会（CFTC）から発行された召喚状を通知した。 CFTCが要求した情報や文書の詳細、および調査の範囲は現時点ではまだ不明だ。
2018年にマーク・アッシュによって設立されたHidden Roadsは、現金取引、清算デリバティブ、店頭スワップなどのさまざまな金融商品にクロスマージンおよびマージンファイナンスのオプションを提供することを専門としています。さらに、同社は暗号通貨市場でプライムブローカレッジサービスを提供しています。
2022 年、私は シリーズ A 資金調達ラウンドで 5,000 万ドルを確保した Hidden Road のチームの一員でした。 Castle Island Ventures がこの投資ラウンドで主導権を握り、Citadel Securities、FTX Ventures、Uncorrated Ventures、Greycroft、XBTO Humla Ventures、Wintermute、Coinbase Ventures などの他の著名な投資家からの出資を受けました。
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2024-05-30 09:50