EFCC、インターポール、ケニア警察はバイナンス幹部の引き渡しについて交渉を行っている。
地元ニュース筋によると、バイナンス幹部のナディーム・アンジャルワラ氏は、ケニアの法執行機関によって今後7日以内にナイジェリア当局に引き渡される予定だという。
ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）、インターポール、ケニア警察は合意に近づいている。引き渡し手続きの詳細は近い将来に最終決定されるはずだ。
「EFCC がバイナンス幹部の訴追を想定したことは、ナイジェリアの外国為替市場における操作と不安定性を抑制するという確固たる決意を示しています。」
EFCC 会長
法執行機関の見解によれば、為替労働者を巻き込んだ企業の行為はその従業員の責任を問われ、法的手続きで起訴される可能性があるという。
その後、アンジャルワラさんの妻は夫の引き渡しに関する疑惑に反論した。法執行当局はアンジャルワラ容疑者の引き渡しに関する報道の検証を拒否した。
2024年2月下旬、バイナンスの東・西アフリカ地域ディレクターであるアンジャルワラ氏は、バイナンスの金融犯罪部門責任者であるティグラン・ガンバリャン氏とともにナイジェリア当局に拘留された。バイナンスの高官らは脱税とマネーロンダリングの告発に直面した。
3月末頃、アンジャルワラさんはケニアのパスポートを使ってナイジェリアから逃亡したと言われている。ナイジェリア当局は、インターポールのナイジェリア事務局からの要請を受け、インターポールの協力を得て、ケニアのバイナンス幹部を追跡し逮捕することに成功した。
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- UNI 予想・見通し・の予想. UNI 暗号通貨
- クリスティン・マクギネス、夫パディとの別居後、『ルーズ・ウィメン』で「新しくてエキサイティングな」相手と付き合っていることを明かすが、交際には厳しい「条件」がある
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- XNK 予想・見通し・の予想. XNK 暗号通貨
- FLOKI、BOME、DOGE が市場をリードする中、ミームコインはトップを維持
- サマンサ・アーミーテージジが『ファーマー・ウォンツ・ア・ワイフ』の司会を務めた後、チャンネルセブンを辞めた本当の理由
- 柴犬がBinance Payの専用支払いページで主役に
- フォールド社、SPAC合併後の評価額5億ドルでIPOに向けて準備を整える
- LRDS 予想・見通し・の予想. LRDS 暗号通貨
2024-04-22 19:04