コンプライアンスと規制問題に強い経験豊富な仮想通貨投資家として、私はカナダのFINTRACによってバイナンス・ホールディングス・リミテッドに対して最近取られた規制措置について非常に懸念しています。マネーロンダリング防止規制や報告義務違反の申し立ては仮想通貨業界にとって新しいことではないが、FINTRACが概説したこれらの違反の規模と深刻さは憂慮すべきものである。
カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、マネーロンダリング防止規制に違反した疑いがあるとして、バイナンス・ホールディングス・リミテッドに対する規制手続きを開始した。
2024年5月7日、バイナンスは2023年に実施された規制検査中に2件の違反が発覚したため、管理上の理由により600万2000ドルの罰金を課せられた。
— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) 2024 年 5 月 9 日
FINTRAC の 5 月 9 日の声明によると、Binance Holdings (IE) Ltd.、Binance.com、Binance Global、および Binance を含む Binance Holdings Limited は、外国マネー サービス事業者として特定されました。
この問題を調査している研究者として、FINTRACの規制措置は、バイナンスがマネーロンダリング防止規制と報告義務を遵守していないという告発に応じたものであると説明できます。これらの違反疑惑の中には、バイナンスがテロ資金供与および犯罪収益（マネーロンダリング）法に基づいて義務付けられているFINTRACに報告主体（FMSB）として登録していないことが含まれている。
さらに、バイナンスは1万ドルを超える高額仮想通貨取引の文書化を怠った疑いで厳しい監視を受けている。これらの取引を報告しないと、マネーロンダリングや違法行為が助長される可能性があります。
FINTRACが実施したブロックチェーン分析を通じて、規制当局は、バイナンス・ホールディングス・リミテッドが、2021年6月1日から2023年7月19日までに単一の顧客から受け取った、1万ドル以上相当の仮想通貨を含む5,900件以上の取引について報告書の提出を怠っていたことを特定した。
カナダの仮想通貨投資家として、私はカナダの金融システム内の金融情報部門である FINTRAC の監視の対象となっています。この規制機関は、金融業界におけるマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為の検出と阻止に取り組んでいます。
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2024-05-09 23:16