コンプライアンスとリスク管理の経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、オランダ銀行のような規制当局が仮想通貨分野でコンプライアンスを遵守していないプレーヤーに対して断固たる措置を講じているのを見るのは新鮮だと感じています。 Bybitに科せられた罰金は、技術がどれほど革新的で将来性があるとしても、消費者を保護し違法行為を防止するために定められた規制の範囲内で運用しなければならないことを思い出させるものとなっている。
オランダ中央銀行は、義務的な登録を行わずにオランダ国内で仮想通貨サービスを提供したとして、Bybitに240万ドルの罰金を科した。
簡単に言えば、オランダ中央銀行（De Nederlandsche Bank）は、必要な登録を行わずにオランダ国内で仮想通貨サービスを提供したとして、Bybit に対して約 240 万ドルの罰金を課したということです。この行為はマネーロンダリングやテロ資金供与活動の防止を目的とした規制に違反する。
仮想通貨投資家として、私は10月22日に課せられた罰金は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法で定められたDNBが定めた登録要件をBybitが遵守しなかったことの結果であると理解するようになった。この法律により、違法な金融活動の監視と防止を支援するために、Bybit のような暗号サービスプロバイダーの登録が義務付けられました。この登録の必要性は、仮想通貨取引に関連する潜在的な匿名性と違法行為との関連の可能性に対する懸念の高まりを受けて、2020 年 5 月に生まれました。
DNB の調査結果によると、Bybit の不遵守は規制目標に反しており、さらに疑わしい取引を報告する同社の能力を損なった。
規則に従っていなかった間、Bybit はオランダの金融情報部門に不審な活動を開示できませんでした。
オランダ銀行
DNBはペナルティを決定する際に、Bybitの不遵守の重大性、範囲、期間を考慮した。しかし、会社が問題を是正する措置をとったため、罰金は減額された。その後、Bybit はオランダの顧客を現地パートナーの SATOS B.V. に移行し、現在は SATOS Virtual Asset Service Provider ライセンスに基づいて機能しています。
DNBの声明に応じて、Bybitは罰金を認め、規制遵守への誓約を強化した。公表を通じて、取引プラットフォームは潜在的な財務損失の削減を目的として2022年に積極的な措置を講じることを強調した。 Bybitの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のBen Zhou氏は、同社が責任ある拡大に注力していることを強調し、信頼できる透明な市場環境を確立するために取引所が欧州規制当局と緊密に連携し続けていると述べた。
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2024-10-31 11:28