金融犯罪捜査で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私はトークンミラーズ作戦は、複雑なデジタル詐欺計画を操り、解体する際のFBIの進化する能力の証であると言わざるを得ません。このような作戦を設計し実行するために必要な高度な技術は、世界中の法執行機関におけるサイバー犯罪部門の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。
複雑なおとり捜査で、FBIは「NexFundAI」という偽のデジタル通貨を使用して、市場操作や欺瞞行為に関与した人物を逮捕した。この作戦の結果、FBI は 2,500 万ドル以上相当の資産を押収しました。
オペレーション・トークン・ミラーが展開される
「オペレーション・トークン・ミラーズ」というコードネームのもとで行われたおとり捜査により、デジタル資産に関連した欺瞞行為に関与したとして18の人物と組織が告発された。
約数カ月にわたり、FBI は調査を実施し、その間に主要な市場仲介業者 4 社とのつながりを確立しました。これらの仲介業者はポンプ・アンド・ダンプ作戦に参加した疑いがかけられていた。このような操作には、知らず知らずの投資家に販売する前に人為的に資産価格をつり上げることで資産価格を操作することが含まれており、仮想通貨セクターでは懸念事項となっている。
NexFundAI は、FBI によってイーサリアム ブロックチェーン上に作成されたおとりで、詐欺師を罠にはめるために設計されました。このトークンを使用することで、彼らは知らず知らずのうちに違法行為を明らかにしてしまいました。その人気が高まるにつれ、同局は市場操作の容疑で数人の人物を特定して起訴することに成功し、その結果、2,500万ドル以上の仮想通貨を押収しました。さらに、FBI は、約 60 種類の異なる仮想通貨の価格に人為的に影響を与えていた多数の取引ボットを解体しました。
関係する主な企業および個人
法執行当局は、Gotbit、CLS Global、MyTrade、ZM Quantの仮想通貨企業4社のリーダーと、マーケットメイキング企業4社を起訴した。彼らは、ウォッシュトレードや違法なリベートを目的としたトークン価格の操作などの欺瞞的な行為に関与したとされている。 FBIの捜査により、テキサス、英国、ポルトガルでさらに3人の容疑者が逮捕された。 4人が罪を認めており、もう1組も罪を認めている。
正式な声明によると、ジョシュア・レヴィ連邦検事代理は告発の重大性を強調し、告発が確かに重大なものであることを強調した。
「投資家を騙すために虚偽の発言をした場合、それは詐欺です。その通りです。当事務所は、仮想通貨業界を含め、詐欺を積極的に追及していきます。」
クリプトコミュニティの反応
FBI がこの分野の詐欺と闘うために使用している革新的な戦略について、暗号通貨業界全体で議論が進行中です。 FBIが疑うことを知らない投資家に「悪口を言っている」のではないかとふざけて示唆する人もいるが、他の多くの人はFBIのアプローチを仮想通貨関連の犯罪への対処に関してテクノロジーへの精通度が増している証拠だとみなしている。
おとり捜査を実施した後、FBI は NexFundAI および関連する不正トークンの影響を受けた人々に連絡を取る措置を開始しました。彼らは、経済的損失を経験した可能性のある人のために特別なオンラインフォームを設置しました。自分の状況を報告した人は、連邦と州の両方の管轄下での賠償や法的保護など、さまざまな方法で支援を受けることができる可能性があります。
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2024-10-10 16:02