インド国民、2000万ドルのコインベース詐欺で懲役5年の実刑判決

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ムンバイの賑やかな通り出身の経験豊かな仮想通貨投資家として、私はデジタル通貨の急速な成長と変革を目の当たりにしてきました。しかし、チラグ・トマールのような物語は、この有望な世界の暗い側面をはっきりと思い出させるものとして機能します。

インド国籍のチラグ・トマール氏（31）は、仮想通貨に関連した大規模詐欺に関与したとして、連邦刑務所で5年の懲役刑を受けた。この計画により、数百人の被害者から 2,000 万ドル以上がだまし取られました。

米国地方判事のケネス・D・ベルは、2年間の監視付き釈放を含む判決を下した。

詐欺師がCoinbaseを真似て数百万ドルを盗む

私は研究者として、「スプーフィング」として知られる詐欺サイトを通じて、有名な仮想通貨取引所である Coinbase の本物のプラットフォームを模倣することで私たちの計画を実行したとされる疑惑を明らかにしました。この偽装サイトは、詐欺行為の重要な側面である市場価格の操作に使用されました。

2021 年 6 月以降、このグループは偽の Web サイト アドレス CoinbasePro.com を使用して、正規の取引プラットフォーム Pro.Coinbase.com の欺瞞的なレプリカを作成しました。 Coinbase アカウントにアクセスしようとした疑いを持たないユーザーは、この偽装によってログインの詳細を開示するよう誘導されました。

採用された戦略の 1 つは、Coinbase のカスタマー サポート エージェントを装い、被害者を騙して 2 要素認証 (2FA) コードを共有させることでした。あるいは、詐欺師はこれらの人々にリモート デスクトップ ソフトウェアをダウンロードするよう指示し、それによって詐欺師がコンピューター システムに完全にアクセスできるようにしました。

トマールは不正に入手した文書を悪用して多数の被害者の口座にアクセスし、自身が管理していた口座に送金した。その後、彼は暗号通貨をさまざまなデジタル資産に切り替え、それらを異なるウォレット間で移動させて取引を隠蔽しました。時間が経つにつれて、これらの資金は現金に変わり、犯罪ネットワークに分散されました。

簡単に言えば、31歳の男性は盗まれた現金を贅沢な生活に費やしたということだ。これには、オーデマ ピゲなどのブランドの高価な時計、ランボルギーニやポルシェなどの高級車を購入すること、ドバイやタイなどのエキゾチックな場所を訪れることが含まれます。

24万ドルの窃盗と逮捕

この計画は、ノースカロライナ州西部地区に住む人々を含め、世界中の個人に影響を及ぼしました。 2022 年 2 月、地元住民が偽 Web サイト経由で Coinbase アカウントにログインしようとしました。この詐欺サイトはすぐにアカウントがロックされていることを示し、偽の Coinbase 担当者に連絡するために指定された番号に連絡するよう促しました。

研究者として、私は信頼できる団体を代表していると主張する個人に騙されていることに気づきました。この偽の代表者は私をだまして私の 2 要素認証の詳細を開示させ、残念ながら私の正規の Coinbase アカウントへの不正アクセスを提供してしまいました。この情報を利用して、狡猾な犯罪者は、接続されたウォレットから約 240,000 ドル相当の暗号通貨を盗み出すことに成功しました。

以前にも同様の出来事があった。昨年、法執行機関は、OpenSeaプラットフォームを操作してマンハッタンの居住者から45万ドル相当の仮想通貨とNFTをだまし取ったとして、スフィアンス・オウラヒヤを告発した。

スプーフィング攻撃により DNS がハイジャックされた後、Convex Finance は代替として 2 つの新しい URL を導入することを余儀なくされました。ユーザーが知らず知らずのうちに悪意のある契約を承認していた今回の事件は、注意の必要性を浮き彫りにしている。ハイジャックを確認した際、Convex は 5 つのウォレットが侵害されたが、検証されたすべての契約は安全なままであると明らかにしました。

危険は仮想通貨を超えて広がっています。 2020年、JPモルガンは金属先物や財務省証券のなりすまし行為により、米国当局から約10億ドルの罰金を課せられた。この処罰は、最大2兆ドル相当の「汚い資金」のマネーロンダリング容疑でフィンセンターのファイルに関与したとされた後に科せられた。

2024-10-19 01:44