インドの金融監視機関、仮想通貨詐欺の取り締まりで3000万ドル以上を押収

インドの暗号通貨分野の発展を注意深く観察してきた研究者として、私は、罪のない投資家から苦労して稼いだお金を騙し取る大規模な暗号通貨詐欺の最近の暴露を深く懸念しています。 Shigoo Technology Private Limited と Lillian Technocab Private Limited が運営する「E-Nugget」詐欺および偽仮想通貨マイニング詐欺に対する執行総局 (ED) による最新の取り締まりは、このような詐欺行為がこの分野で横行していることを明確に示しています。

研究者として、私はこう言いたいと思います。インド執行総局 (ED) は、国内で起きた 2 つの重大な仮想通貨詐欺を発見し、対策を講じました。これらの詐欺的スキームは、多額の利益を約束して投資家を誘惑しました。

執行総局（ED）は、「E-Nugget」詐欺に対する捜査中に約9000万ルピー（または1,070万ドル）の暗号通貨を押収することに成功し、それに関連する違法行為を大幅に麻痺させた。

コルカタに拠点を置く ED は、「E-Nugget」という悪名高い「オンラインギャンブルアプリ詐欺」を効果的に撲滅しました。 E-Nugget は、ゲームサイトのように宣伝され、投資から大幅な利益が得られるという魅力的な約束でユーザーを誘惑しました。 ED に属する押収された暗号資産は以下に移管されました。
— ED (@dir_ed) April 30, 2024

関与したアーミル・カーン氏とローメン・アガルワル氏は拘留され、進行中の捜査における役割で起訴されている。

コルカタのパークストリート警察署に提出された報告書によると、このスキームはゲームプラットフォームを装って機能し、投資者に多額の利益をもたらしました。残念なことに、投資が行われた後、ユーザーはアプリが原因不明でオフラインになったため、初期資金を回収できないことに気づきました。

以前、執行総局による調査により、約 2,500 の偽の銀行口座が詐欺師によって詐欺行為を実行するために使用されていたことが判明しました。不正に得られた利益の一部はその後、暗号通貨への投資に振り向けられた。

仮想通貨投資家として、私はBinance、ZebPay、WazirXのアカウントを注意深く監視してきました。最近、執行総局 (ED) が収集した情報に基づいて、これらの取引所に関連する約 70 口座の約 900 億ルピー相当の資金が凍結されたという憂慮すべきニュースが明らかになりました。これらのアカウントは詐欺に関与したとして捜査中です。

執行総局（ED）は、その管理下にある総額1億6,300万ルピー（約1,900万ドル）の資産を没収した。これには、現金、暗号通貨、銀行口座の残高、および特定のオフィスが含まれます。

研究者として、私はインドの中央捜査局 (CBI) によって捜査されている偽の仮想通貨マイニング詐欺に関するいくつかの興味深い進展に遭遇しました。 CBI は、この事件に関連して全国的な徹底的な捜査を行う措置を講じました。具体的には、HPZ トークンアプリへの関与に基づいて、Shigoo Technology Private Limited と Lillian Technocab Private Limited の 2 社に対する苦情を登録しました。この措置は、2000 年インド情報技術法の規定に基づいて行われました。

このアプリは、自らを合法的な仮想通貨マイニングベンチャーであるかのように偽り、ビットコインやその他のデジタル通貨のマイニング機器のレンタル見込みを示して投資家を誘惑しました。

約 150 の銀行口座が、疑うことを知らない個人からの投資を集めるために利用されました。この金融スキームは典型的なポンジ構造に似ており、被告は一人の投資家から得た資金を新たな参加者を誘致するために送金し、それによって信頼を醸成した。

その後、違法資金は暗号通貨を使用してインドから流出しました。

以前、執行総局はこのスキャンダルに関連し、約1億7,667億ルピーまたは約2,100万ドル相当の資産を没収した。

仮想通貨の使用を規制する同国の取り組みには、取り締まりの強化も含まれる。同国の金融情報局（FIU）は、仮想通貨取引所がマネーロンダリング活動に悪用される可能性について懸念を表明している。したがって、国内の暗号通貨関連サービスのプロバイダーは、FIU-India に登録し、2002 年のマネーロンダリング防止法 (PMLA) を遵守する必要があります。

2024-05-01 13:46