インドの犯罪当局が大規模なビットコイン詐欺で捜査される

調査報道のバックグラウンドを持つ研究者として、私はこの状況を非常に憂慮しています。ビットコイン詐欺への警察官の関与疑惑は衝撃的なだけでなく、法執行機関内に存在する可能性のある組織的腐敗を明確に示している。

研究者として、私はインド犯罪部門の警察総監（IGP）を含む警察官のグループが現在特別捜査チーム（SIT）の捜査を受けていることを示す情報に遭遇した。これは彼らがビットコイン詐欺に関与したためです。

当時IGPサンディープ・パティルが長官を務めていた犯罪支部は、国家情報チーム（SIT）から、ビットコイン詐欺捜査の捜査中に明らかになった矛盾点について説明を求める問い合わせを受けた。

2017年、スリキとマスターマインドという別名を持つシュリクリシュナ・ラメシュが、仮想通貨取引所ウノコインのハッキングを伴う詐欺を画策した。この侵害中に、彼は当時約11億4000万ルピー（約13万7000ドル）に相当する60.6ビットコインを盗んだ。さらに、シュリクリシュナは他の多数のオンラインシステムに不正アクセスし、暗号通貨を使用して盗まれた資金を洗浄しました。

2020年、スリキとカンデルワルは、当時約150ビットコインに相当する55億ルピー相当の取引を利用してオンラインで違法薬物を購入した疑いで拘留された。

特別捜査チーム (SIT) が 1 月に提出した最初の報告書に基づくと、私は元犯罪支部職員 4 人 (スリダールプージャール、プラシャントバブ、チャンドラダール SR、ラクシュミカンタイア) と、サントシュという名の民間サイバー専門家に対する容疑を発見しました。クマール。これらの人物は現在、ビットコイン詐欺における役割で告訴されている。具体的には、不法監禁、公務員による背任、そしてこの事件に関連する重要証拠の隠滅などの容疑で告発されている。

「告発には、検査中に発見されたビットコインの悪用を隠蔽するために検査を改ざんしたことが含まれている。」

捜査当局は当初、シクリ氏の所有物から約90億相当の約31枚のビットコインと、カンデルワル氏の所有物からはごくわずかな量、具体的には0.08627702ビットコインが発見されたと発表した。しかし、さらに検索したところ、これらのビットコインは見つかりませんでした。

与えられた説明は、スリキ氏が捜査を欺くためにビットコインのコアソフトウェアを改ざんしたとされるものだった。しかし、犯罪部門は、この操作がいつどのように行われたと考えられているかについての詳細を深く掘り下げることを怠った。

さらに、特別捜査チームの報告書は、チャンドラダール警部がカンデルワルを逮捕し、ビットコインを購入するために自分の口座から仮想通貨プラットフォームWazirxに資金を移動するよう強制したことを明らかにしている。

この措置は、カンデルワル氏が保有する仮想通貨をすべて使い果たしたため、犯罪支部がカンデルワル氏から回収できなかったビットコインを補うために取られたものだと主張されている。

特別捜査チーム（SIT）は現在、ADGP の息子であるリシャブが現在進行中の詐欺に関与している可能性があるとの報告を調査している。同氏はビットコイン取引を通じて不正に利益を上げ、該当期間中に小切手の形で400万ルピーを受け取ったと主張されている。 SIT によると、このお金はリシャブによって新しい車の購入に使用されました。

インドでは近年、仮想通貨関連の詐欺が増加しており、これが執行総局（ED）による最新の措置につながっている。ちょうど今月、ED は 2 件の重大な詐欺を摘発し、不正に得た利益として約 3,000 万ドルを回収しました。以前、EDはFBIと協力して、麻薬密売活動から推定3億6,000万ドルを洗浄するために仮想通貨を使用した犯罪ネットワークの解体に成功しました。

2024-05-15 12:36