長年の経験を持つベテランアナリストとして、仮想通貨セクターにおける税務コンプライアンスの状況がブロックチェーン自体と同じくらい複雑かつダイナミックであることは明らかです。インドの物品サービス税の脱税におけるバイナンスの重要な役割に関する最新の暴露は、確かにこの物語の転換点です。
研究者として、私はインド財務省のデータによると、インドの登録仮想通貨取引所で報告されている物品サービス税（GST）脱税事件のかなりの部分に私のBinanceアカウントが関連していることを明らかにする調査結果に遭遇した。
仮想通貨取引所による税務コンプライアンスに関する議会の調査に答えて、パンカジ・チョーダリー財務大臣は、これらの取引所が合計で推定8億2,414億ルピー（9,600万ドル）の物品・サービス税（GST）を支払っていないと明らかにした。この未払い税額の大部分を負担しているのはバイナンスのグループ会社であると報じられている。
同省は、47の仮想デジタル資産サービスプロバイダーが報告主体として金融情報部門に登録したと報告している。このうち、物品サービス税（GST）制度に基づく脱税の疑いで17のプロバイダーが精査された。
インド財務省によると、セイシェルにあるバイナンス・グループ傘下の企業ネスト・サービス・リミテッドが、物品・サービス税（GST）約7億2,243万ルピー（約8,500万ドル相当）の支払いを回避していたことが判明した。これにより、Nest Services Limited は、同省が摘発した GST 回避全体に貢献した最大の犯罪者の 1 つとなります。
金融取引の複雑さを調査する研究者として、私は、Zanmai Labs Pvt. Ltd. が所有するデジタル資産取引所である WazirX に関するいくつかの驚くべき発見を明らかにしました。このプラットフォームは、約 4,051 億ルピーに相当する多額の物品サービス税 (GST) を遵守していないとされているようです。
仮想通貨投資家として、私は政府が利息と罰金の両方を考慮して、すべての関係者から合計約 1 億 2,229 万ルピーを回収することに成功したことに気づきました。ただし、バイナンスに関連して逃れられた資金が多額であるとされているにもかかわらず、バイナンスに関連する組織からの回収努力はまだ報告されていないことは注目に値します。
全国に適用される統一税である物品サービス税 (GST) 制度では、企業が生産、販売し、消費者がさまざまな商品やサービスを使用するすべてがこの税の対象となります。インド国内でサービスを提供する外国法人は、GST システムに基づいて登録し、それに応じて納税義務を履行する必要があります。
以前、crypto.news は、アーメダバードの物品サービス税 (GST) 情報総局が 8 月に Nest Services に対して通知を発行したことを伝えていました。これは、バイナンスの運営から手数料として集められた資金が、同社が管理する口座に入金されていたことを発見した後のことだった。
伝えられるところによると、バイナンスは業務を停止して登録を完了するよう求められるまでに、取引手数料から40億億円（約4億7,600万ドル）以上を蓄積したという。その後、8月に無許可営業に対する225万ドルの罰金の支払いを受けて、同社は規制を遵守し、金融情報部門の報告機関として登録した。
脱税問題に対処するため、バイナンスは関係当局と連携するポイント担当者を任命したようだ。同時に、このプラットフォームはインドの法執行機関による違法行為の抑圧を積極的に支援してきました。
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2024-12-04 10:03