20年以上の経験を持つベテランのサイバーセキュリティアナリストとして、アルゼンチンでのこの最新の展開は、デジタル経済がいかに相互接続され、複雑になっているかをはっきりと思い出させます。北朝鮮のラザロ・グループが関与したマネーロンダリング活動でロシア人が逮捕されたことは、憂慮すべきことであるだけでなく、興味深いことでもある。
アルゼンチンでは、北朝鮮のサイバー犯罪グループ「ラザロ」と関係があるとみられる巨額の仮想通貨を洗浄した容疑でロシア人が当局に拘束された。
簡単に言うと、アルゼンチン在住の29歳のロシア人が、マネーロンダリング活動に関与した疑いで地元当局に拘束された。この作戦はかなりの規模であると言われており、数百万ドルの価値があると推定されており、本部は国内にあると伝えられている。
ブロックチェーン分析会社TRM Labsの報告書によると、捜査対象となっている人物は、北朝鮮のラザラス・グループやその他の犯罪組織が違法に入手した仮想通貨を洗浄した疑いがあるという。現在進行中の調査により、TRONプラットフォーム上で合計450万ドルを超えるUSDTに相当する約2,400件の仮想通貨送金が行われ、さまざまなブロックチェーンやデジタル資産にまたがる複雑な取引ネットワークが明らかになりました。
捜査の過程で、当局は12万ドル以上の仮想通貨と、容疑者に関連する資産からさらに1500万ドルを押収した。地元メディアの報道によると、この計画ではテレグラムボットを利用してロシアルーブル、ステーブルコイン、ユーロ、米ドルをアルゼンチンペソに交換した。
2023年11月、アレハンドロ・ムッソ検察官が率いるサイバー犯罪捜査を専門とするサン・イシドロ特別財政課が開始した捜査により、ハーモニー・ブリッジのハッキングで盗まれた1億ドルの一部がアルゼンチンにある仮想通貨ウォレットに遡ったことが判明した。
報道によると、容疑者はバイナンスのアカウントを使用して国内と国外で複数の取引を行ったようだ。このパターンは、ロシアとアルゼンチンの活動を結び付ける複雑なシステムを暗示しています。
この調査は、米国司法省およびその他の規制機関と43億ドルの和解に達した結果、バイナンスがコンプライアンス対策を強化する最近の取り組みに対応するものである。 crypto.newsが以前に報じたところによると、このプラットフォームは従業員をさらに1,000人増やすことを目指しており、2024年末までにこれらのポジションの20％をコンプライアンスの役割に充てることになる。
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2024-08-23 12:54