金融セクターで豊富な経験を持ち、特にデジタル通貨に重点を置いているアナリストとして、私は香港の暗号通貨シーンのこの発展を非常に懸念しています。顧客を騙してテザー（USDT）を偽造「地獄紙幣」と交換させたとして3人が逮捕されたことは、詐欺であるだけでなく、詐欺的スキームにおける仮想通貨の潜在的な悪用の明らかな例でもある。
香港の仮想通貨界における予期せぬ事態の展開として、尖沙咀にある仮想通貨交換店の従業員3名が、「地獄紙幣」をめぐる詐欺事件に関与したとして拘留された。
アナリストとして、私は2人の人物が、本物の中国の儀式を受ける代わりにテザー（USDT）を送金させ、顧客を騙して100万香港ドル（約12万7500ドルに相当）をだまし取った疑いで告発されている厄介な事件に遭遇した。彼らが約束した通貨。このような詐欺行為がデジタル通貨を使用して実行できるようになったという事実は、金融犯罪の分野における憂慮すべき展開です。
暗号通貨詐欺: 逮捕と警察の捜査
35歳の男性が、店舗でデジタル通貨を両替しようとしたが実際のお金を入手できなかったと香港警察（HKPF）に通報したことで、この仮想通貨詐欺が明るみに出た。
現金に似た書類の山を発見しましたが、詳しく調べたところ、それらは正規の入札ではなく「葬儀のお金」であることが判明しました。この秘密の暴露は法執行機関の介入に直接つながりました。
香港警察のテクノロジー犯罪部門は、詐欺計画に関与していた3人の容疑者（いずれも30代前半）を迅速に逮捕した。
捜査の過程で、当局は偽造米ドル紙幣3,000枚、金庫、お金を数える機械を押収した。容疑者らは被害者をだましてUSDT（デジタル通貨）をウォレットに送金させることに成功した。彼らは期待値の代わりに無価値な紙幣を提供し、そそくさと退場した。
重要なことに、この不誠実な行為は、違反者に重大な法的影響を与える可能性があります。香港の法律によれば、詐欺に対する処罰は最長14年の懲役に及ぶ可能性がある。さらに、容疑者が詐欺によって財産を取得したとして有罪とされた場合、最長10年の懲役刑が科せられる可能性がある。
予防策と広範な影響
責任ある仮想通貨投資家として、私は最近の事件を考慮して、認可され認可された仮想通貨取引所のみを使用することを強くお勧めします。香港警察 (HKPF) は、投資の安全性とセキュリティを確保するためにこの点を強調する勧告を発行しました。
報告書は、金融取引中に紙幣を注意深く検査し、偽造通貨の可能性を警戒し続けることの重要性を強調している。
この出来事は、この分野における仮想通貨詐欺のより大きな傾向に関連しています。つい先月、香港当局は仮想通貨プラットフォームとペーパーカンパニーの銀行口座を利用した18億香港ドル（2億2,800万ドル）のマネーロンダリング計画に関与した容疑者3人を逮捕した。
これらの手順により、犯罪者が複雑なデジタル金融システムを利用するために使用する複雑な戦略が明らかになります。
仮想通貨投資家として、私はデジタル通貨に関連した犯罪を捜査する際の最大の課題の 1 つは、その固有の匿名性であることに気づきました。身元を簡単に追跡できる従来の金融取引とは異なり、暗号通貨取引は個人情報をあまり明らかにせずに行うことができます。さらに、明確な管轄境界が存在しないため、世界各地にいる可能性のある不正行為者に対して当局が措置を講じることが困難になっています。
Yeung Tak氏の声明に基づき、同省は主に徹底的な情報収集、複雑な資本移動調査、大規模な財務調査を利用して違法な仮想通貨取引に対抗している。
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2024-05-16 01:11